Frode all'Iva per oltre 100 milioni, numerosi arresti in Italia

1' di lettura 04/02/2020 - Frode all'Iva da oltre cento milioni scoperta dalla Guardia di Finanza che sta dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti.

A capo dell'organizzazione c'erano personaggi vicini a clan camorristici e alla criminalità romana. L'indagine, coordinata dalla procura di Pavia, ha portato alla luce un'organizzazione che in poco più di due anni è riuscita a sottrarre cento milioni di Iva, riciclando sia in Italia sia all'estero i proventi accumulati in maniera non lecita.
Complessivamente sono state eseguite 22 perquisizioni.